出口商

调查,资金转移

受委任为一个集团的香港运营公司的清盘人,该集团从中国大陆采购家居用品,再出口至美国。除该香港公司之外,该集团还拥有中国大陆子公司和澳门及美国运营公司。该集团欠付债权人逾2亿美元债务。作为清盘人,我们对一系列向控股股东及董事的关联方的总计1.5亿美元的无偿资金转移进行了调查。清盘人在香港提起了诉讼,并与执法机关紧密合作,例如香港的商业罪案调查科、美国的联邦调查局和美国司法部。该集团的控股股东被美国加利福尼亚中区联邦地区法院南部分院判处3年监禁。

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