金属回收

资金流追踪、调查及相关诉讼

该公司是中国大陆最大的废金属回收公司之一,已在香港上市,其主要运营业务位于中国大陆。在证券及期货事务监察委员会(证监会)根据证券及期货条例第212条提出呈请后,我们受委任为该公司的临时清盘人,并随后受委任为清盘人。在受到委任后的4日内,临时清盘人的调查表明,就在委任清盘人前的2周内,该集团已欺诈性地转移了逾10亿港元至证监会发现的骗局中的某些实体,清盘人取得了一项针对董事长、其私人公司和其他相关方的16亿港元的全球资产禁制令。我们的工作主要包括通过免除所有现任董事(和中国大陆子公司的法定代表人)并委任临时清盘人及其代表为董事(和法定代表人)的方式取得对该公司在英属维尔京群岛、香港、澳门、中国大陆和新加坡的子公司控制,调查该集团的事务(包括证监会指控的欺诈活动),并针对包括董事长及相关方在内的各方进行各类诉讼。

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